Photo: Tore Meek / NTB
L’Autorité nationale d’enquête et de poursuite des délits économiques et environnementaux en Norvège (Økokrim) a été informée d’éventuelles violations des sanctions et de transferts suspects entre la Norvège et la Russie.
Sven Arild Damslora, qui dirige l’unité de renseignement financier à Økokrim, a déclaré au journal Børsen qu’après les sanctions que l’UE a adoptées le 15 mars et qui ont été introduites dans la loi norvégienne à partir du 18 mars, il est particulièrement important d’être vigilant sur les suspects. transactions entre la Norvège et la Russie.
Il n’a pas commenté spécifiquement les récentes informations faisant état de transactions suspectes entre la Norvège et la Russie.
« Fondamentalement, les transactions liées au contournement des sanctions présentent bon nombre des mêmes caractéristiques que celles observées en matière de blanchiment d’argent et de transfert de fonds provenant des produits du crime. Il est difficile de découvrir qui sont réellement les personnes derrière les transactions », a déclaré Damslora.
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