Il y a cinq ans, Økokrim a fait campagne contre la branche norvégienne de la société internationale de téléphonie mobile Lycamobile et d’autres sociétés associées ainsi que des particuliers, suite à des conseils sur de grosses sommes d’argent dans la vente de cartes téléphoniques. Le soupçon était que les entreprises qui distribuaient ces cartes d’appel étaient complètement ou partiellement en faillite.
Aujourd’hui, deux personnes, Sutha Satchithanantham et Yazhini Nathan, ont été condamnées par le tribunal de district d’Oslo pour avoir contribué à l’évasion fiscale après la vente de cartes téléphoniques au cours de la période 2010-2016. Ils sont condamnés respectivement à trois ans et deux mois et deux ans et huit mois de prison. Quatre mois de peine avec sursis pour les deux.
Le tribunal estime que les deux personnes, par leur travail pour Lycamobile, ont permis aux commerçants d’acheter des cartes téléphoniques en espèces, sans être facturées. Dans le même temps, les factures étaient envoyées à un réseau compliqué d’entreprises de paille.
De cette manière, les concessionnaires pourraient éviter d’informer les autorités fiscales de revenus de commissions de 57,3 millions de NOK. Il en est résulté une fraude fiscale de 21,4 millions de NOK, indique le jugement.
Lycamobile a été condamné à une amende de 3,5 millions de NOK pour avoir manqué des routines nécessaires pour prévenir l’infraction. L’entreprise a adopté la proposition.
– Cas grave de fraude fiscale
Satchithanantham est décrit dans le jugement comme directeur des ventes pour les cartes d’appel de Lycamobile et Lycatel « sur le marché ethnique » pour la période 2010-2016. Selon l’accusation, il était présent au bureau où les revendeurs sont venus et ont payé comptant les cartes qui ont été revendues. Nathan a travaillé, selon le jugement, pour Lycamobile dans la période 2010 à 2014 avec des tâches administratives.
– Il s’agit d’une affaire de fraude fiscale grave qui a un caractère organisationnel et implique de nombreux acteurs. L’évasion fiscale organisée entraîne des distorsions de concurrence et décourage une saine concurrence. Il est important de réagir strictement dans de tels cas, où la communauté a subi de lourdes pertes et où les condamnés ont également exploité des personnes vulnérables comme hommes de paille, déclare le premier procureur d’État Geir Kavlie à Økokrim.
Kavlie estime que Lycamobile aurait pu empêcher la fraude fiscale avec des mesures simples et que le rapport reflète la responsabilité qu’elle avait et la gravité de l’affaire.
Le jugement indique que les circonstances de l’affaire montrent que « le système interne avait un caractère organisé, impliquait de nombreux acteurs, le risque de détection était faible et le potentiel d’évasion fiscale était élevé ».
Tous deux ont plaidé non coupables de complicité d’évasion fiscale flagrante.
Fera appel de certaines parties du jugement
Satchithanantham a expliqué devant le tribunal qu’il travaillait dur pour Lyca et voulait assurer le succès de l’entreprise sur le marché norvégien. Dans le même temps, il a expliqué que certains détaillants de cartes téléphoniques souhaitaient acheter sans facture, mais qu’il encourageait toujours les achats sur facture. Dans le même temps, il a organisé des achats dits d’épissage afin que les détaillants qui ne respectaient pas les exigences d’achat minimum de Lyca puissent également acheter en payant plus tard, ou recevoir des cartes bonus gratuites pour les achats importants.
« Il a dit qu’il n’avait pas réfléchi à la question de savoir si le concessionnaire allait utiliser le reçu dans ses comptes », indique le jugement.
– À l’heure actuelle, certaines parties de la décision seront portées en appel, à l’heure actuelle, il n’est pas clair quelles parties feront l’objet d’un appel, a déclaré l’avocat de la défense Morten Kjensli du cabinet d’avocats Rogstad.
Satchithanantham a plaidé coupable à des questions relatives à sa facture d’impôt personnelle pendant une partie de la période.
Examen de l’appel
Nathan a déclaré qu’elle travaillait normalement dans le bureau de Lyca, enregistrait les paiements et envoyait un message à Londres indiquant quand les cartes téléphoniques saisies avec des numéros avaient été payées, afin que les cartes en question puissent être activées par Lyca London. Elle avait moins de contacts directs avec les concessionnaires, a-t-elle déclaré.
Dans le même temps, elle a déclaré devant le tribunal que les équipes de splicing étaient organisées parce que « Lyca a exercé une forte pression pour qu’elles vendent le plus de cartes téléphoniques possible ».
Le défenseur de Nathan, Erlend Liaklev Andersen, du cabinet d’avocats Tveter og Kløvfjell, a déclaré à DN qu’ils envisageaient maintenant de faire appel du verdict du tribunal de district. Steinar Fretheim dans le même cabinet d’avocats était co-accusé pour l’homme de 39 ans.
– Elle est déçue du résultat et estime que son explication n’a pas été prise en compte. Elle maintient fermement qu’elle n’a pas contribué à la fraude fiscale, dit-il.(Termes)Copyright Dagens Næringsliv AS et/ou nos fournisseurs. Nous aimerions que vous partagiez nos cas en utilisant des liens, qui mènent directement à nos pages. La copie ou d’autres formes d’utilisation de tout ou partie du contenu ne peuvent avoir lieu qu’avec une autorisation écrite ou dans la mesure permise par la loi. Pour plus de termes voir ici.
