Banque Nordea. Photo : Wikimedia CommonsLa banque Nordea a bloqué 1 300 comptes privés, contenant plus de 100 millions de NOK dans le cadre de l’effort de lutte contre le blanchiment d’argent de la banque.
Le contexte des fermetures de comptes était que les clients n’avaient pas répondu de manière satisfaisante aux questions de Nordea sur la relation du client avec la banque sur la base des critères contenus dans la loi sur le blanchiment d’argent, a rapporté le journal Dagens Næringsliv.
De plus, avant l’été, Nordea a fermé 25 000 comptes privés, contenant 99 millions de NOK. Certains de ces comptes ont été réouverts.
Quelques clients ont échangé des banques pour stocker leur argent où les mêmes questions ne sont pas posées. Aujourd’hui, 1 300 comptes, contenant plus de 100 millions de NOK, ont été bloqués.
John Sætre, responsable des activités bancaires de Nordea en Norvège, a déclaré que seul un petit pourcentage de ceux dont les comptes ont été bloqués sont directement soupçonnés de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.
« Les clients n’ont pas répondu à nos questions, ou ils ne nous ont pas fourni les informations que nous avons demandées », a déclaré Sætre.
La loi sur le blanchiment d’argent oblige le secteur financier à empêcher le blanchiment d’argent dans ses banques.
© NTB Norway.mw / La Norvège aujourd’hui
