Photo : EuropolEuropol a aidé la Guardia Civil espagnole à éliminer deux principaux groupes criminels organisés russes impliqués dans le blanchiment d’argent à grande échelle en Espagne.
L’opération Oligarkh a abouti à l’arrestation de 11 Russes liés à deux des groupes mafieux russes les plus en vue, les « Solntsevskaya » et les « Izmailovskaya ». Parmi les personnes arrêtées figurait l’un des dirigeants du groupe « Solntsevskaya », ainsi que le président et le vice-président d’un club de football espagnol local.
Les deux organisations criminelles avaient développé un système complexe de blanchiment d’argent en Espagne, principalement par l’intermédiaire de trois sociétés légales basées dans la région de Malaga : un club de football local, une société d’embouteillage d’eau et un club de golf. On pense que ces organisations mafieuses auraient pu blanchir plus de 30 millions d’euros rien qu’en Espagne.
Le 26 septembre, 100 agents de la Guardia Civil ont effectué 18 perquisitions dans différents quartiers de Malaga. En conséquence, une grande quantité d’argent liquide, du matériel informatique, des téléphones portables, de la documentation et 23 véhicules haut de gamme ont été saisis, ainsi que diverses armes à feu.
Europol a apporté son soutien à l’enquête. De plus, le jour de l’action, Europol a déployé un expert équipé du bureau mobile sur place à Malaga. Cela a permis l’échange d’informations en temps réel et le recoupement des données recueillies au cours de l’action avec les bases de données d’Europol.
L’enquête, qui a commencé il y a 4 ans, a été menée par le tribunal d’instruction espagnol nº 1 de Marbella (Málaga) et le procureur spécial contre la corruption et le crime organisé.
Source : Europol / Norway.mw
