Les employés de Nordea ont aidé les clients à lutter contre l’évasion fiscale
Nordea a joué un rôle beaucoup plus actif en aidant les clients à lutter contre la fraude fiscale qu’ils ne l’ont jusqu’à présent admis. Ceci selon les informations des papiers panaméens divulgués.
C’est l’avis du conseiller principal de l’université d’Aalborg, Lars Krull, selon le journal en ligne danois Finans. L’évaluation est effectuée sur la base d’un certain nombre de courriels auxquels Finance a eu accès. Ils sont envoyés vers et depuis la filiale de Nordea au Luxembourg.
Cela inclut un e-mail dans lequel un employé aide activement un client à créer une entreprise dans le cabinet d’avocats Mossack Fonseca au Panama. Le fonds de pension de Nordea, Nordea Life & Pensions, est répertorié comme propriétaire de l’entreprise, mais le client est autorisé à la contrôler.
Fortunes cachées
«Il existe des e-mails et des documents prouvant que la banque a écrit directement à Mossack Fonseca pour créer des sociétés où les clients peuvent cacher leurs actifs. Je ne peux pas l’interpréter différemment de ce que la banque a aidé des clients à pratiquer l’évasion fiscale », a déclaré Lars Krull à Finance.
L’avocat fiscaliste et associé du cabinet d’avocats TVC, Torben Bagge, estime que ce serait un cas évident d’évasion fiscale si cela s’était produit au Danemark.
Après la grande fuite de papiers panaméens en 2016, Nordea a enquêté sur la question en interne. La banque a conclu qu’aucune preuve n’a été trouvée que les employés de Nordea avaient activement aidé les clients à commettre une fraude fiscale.
Dissout
Nordea écrit dans un e-mail que la banque est sur le point de dissoudre la filiale au Luxembourg. La banque écrit en outre que son attitude à l’égard de «l’optimisation fiscale» a changé.
«Nous sommes dans un endroit complètement différent en tant que banque aujourd’hui – et nous ne participons pas à des activités bancaires qui ont uniquement pour but d’optimisation fiscale», répond Nordea Finance dans un e-mail.
En 2017, l’Autorité de surveillance financière du Luxembourg a émis une amende à la Den Norske Bank (DNB), à Nordea et à sept autres institutions financières à la suite des divulgations sur l’utilisation des paradis fiscaux dans les Panama Papers. Le bot était lié à un organe de surveillance après les divulgations. L’Autorité de surveillance financière du Luxembourg estime que les entreprises ont violé les lois visant à empêcher le blanchiment d’argent.
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