Photo: Annika Byrde / NTB

Danske Bank a payé un total de 3 millions de NOK d’amendes coercitives à l’Autorité de surveillance financière (Finanstilsynet) suite à des violations des règles de blanchiment d’argent.

Pendant plus de cinq mois, la banque a payé des amendes quotidiennes aux autorités norvégiennes pour des infractions aux règles de blanchiment d’argent. L’information a été révélée dans une décision du Finanstilsynet au Danemark, écrit le journal Dagens Næringsliv (DN).

La violation des règles sur le blanchiment d’argent en Norvège est l’une des raisons pour lesquelles l’Autorité danoise de surveillance financière a maintenant décidé qu’un ou plusieurs experts externes surveilleront les travaux de la banque en matière de prévention de la criminalité financière.

L’Autorité danoise de surveillance financière écrit que ses collègues norvégiens ont effectué en 2019 une inspection dans la succursale norvégienne de Danske Bank.

Amendes journalières

À l’époque, quatre exigences obligatoires avaient été imposées à la banque, mais la banque n’en a satisfait qu’à deux dans le délai fixé.

Pour les deux autres, des amendes journalières totalisant environ 3 millions de NOK ont jusqu’à présent été payées.

«Nous prenons les exigences et les amendes quotidiennes de Finanstilsynet extrêmement au sérieux», a déclaré Bent Eidem, chef du département de lutte contre la criminalité économique à Danske Bank Norge, à DN.

Il a noté que la banque s’attend à résoudre une autre exigence obligatoire au cours du premier trimestre. On ne sait toujours pas quand le dernier sera rencontré.