Nordmann a fait fortune grâce à la société de crypto en proie au scandale avant qu'elle ne s'effondre - 3

À la même époque l’année dernière, Celsius Network était une société de cryptographie de haut vol qui attirait des investisseurs traditionnels et gérait des dizaines de milliards de dollars de fonds clients. Les taux d’intérêt sur les dépôts cryptographiques – plus de 18% au maximum – étaient presque trop beaux pour être vrais.

Puis la fuite des clients a commencé et le bilan s’est avéré plus faible que l’entreprise ne le laissait croire. L’effondrement a été une cause majeure du crash cryptographique qui n’a fait qu’empirer depuis.

Aujourd’hui, l’entreprise est dans un processus de reconstruction (« chapitre 11 ») après avoir déclaré faillite technique cet été. Dans les documents du syndic qui guide l’entreprise tout au long de ce processus, un Norvégien apparaît.

Bjørn-Endre Andersen (45 ans) de Bergen est l’un des 22 actionnaires de Celsius, via la société luxembourgeoise Andersen Invest.

Andersen détient une participation relativement faible avec un demi-million d’actions, mais lorsque la société a levé de l’argent frais en octobre de l’année dernière, elle était évaluée à 3,2 milliards de dollars. Le Norvégien disposait ainsi d’actifs papier d’une valeur de 1,6 million de dollars, soit 16 millions de couronnes.

Par l’intermédiaire de la société luxembourgeoise, il disposait également d’importants gisements en degrés Celsius. Dans le cadre du processus de faillite, tous ceux qui avaient des fonds ici étaient considérés comme des créanciers et leurs avoirs étaient publiés.

Le 7 juin, Andersen Invest au Luxembourg a commencé à retirer de la crypto-monnaie pour un total de plus de 24 millions de NOK, selon ces listes. Alors que le Norvégien recevait une grande partie de sa fortune en toute sécurité, l’incertitude entourant la plate-forme avait commencé à se répandre.

– S’est avéré être une bonne décision

Dans le même temps, l’entreprise a tenté de calmer l’ambiance.

« Celsius dispose des réserves nécessaires pour respecter nos obligations, conformément à notre cadre global de gestion des liquidités et des risques », a écrit la société dans un communiqué qui promettait « à toute vapeur ».

Un peu moins d’une semaine plus tard, Celsius a cessé de retirer les fonds des clients. La veille, le fondateur et PDG Alex Mashinsky avait demandé à un sceptique d’arrêter de répandre la désinformation et le « FUD » (argot crypto pour Peur, incertitude et doute).

Le dernier transfert à Andersen Invest est intervenu la veille de la fermeture. C’est un chef d’entreprise local au Luxembourg qui a pris l’initiative, raconte le Norvégien.

– Il suit de près le marché de la cryptographie et nous a fortement recommandé de retirer les valeurs stockées dans l’application, sur la base de beaucoup de bruit sur l’entreprise sur Twitter. Cela s’est avéré être une bonne décision, écrit Andersen dans un e-mail à DN.

Ces dernières années, le résident de Bergen est apparu sur les listes fiscales avec une fortune de plusieurs millions qui proviendra de la crypto. En 2008, il a été révélé par VG comme le cerveau anonyme derrière un réseau porno construit autour du site Nakenprat.

Dans le tumulte entourant la révélation, il a déclaré qu’il voulait se retirer de l’opération et a vendu l’entreprise pour dix millions de couronnes. L’argent est apparu dans les listes fiscales les années suivantes, mais a disparu assez rapidement. Ils ont été utilisés, entre autres, pour acheter et vendre des bateaux, dit-il. Andersen dit qu’il n’a plus géré le site Web depuis lors.

– Je me suis construit une nouvelle vie et j’ai essayé de repartir de zéro, écrit Andersen.

En 2020, il était coté avec 15 millions de NOK d’actifs nets. En 2021, c’est six millions, mais c’est parce que les chiffres de la société luxembourgeoise ne sont pas clairs et seront ajustés plus tard, écrit Andersen dans un e-mail.

– Concernant l’origine de ma crypto fortune, cela repose beaucoup sur la chance, mais cela n’aurait pas été possible sans prendre un risque calculé, précise-t-il.

200 fois en Celsius avant l’effondrement

Andersen dit qu’il a réalisé son premier bénéfice d’un million de dollars en 2018, avec le décollage de la crypto-monnaie XRP cette année-là. Dans le même temps, il a subi d’énormes pertes dans le fonds spéculatif cryptographique australien Counting House, qui a été accusé d’avoir organisé une arnaque :

– Les quelques centaines de milliers de couronnes qu’il me restait après la phase de la maison de comptage, j’ai investi dans la pièce de Celsius et j’ai obtenu une augmentation de plus de 200 fois pendant bullrunnet qui est venu. Nous avons beaucoup vendu et réalisé de nouveaux gains, entre autres, avec Ethereum et d’autres crypto-monnaies alternatives.

Il a encore 450 000 pièces Celsius enfermées dans la plate-forme, qui valaient 34 millions de NOK avant le crash. En plus d’être créancier contre la plateforme, il s’est également joint à une poursuite à laquelle participe, entre autres, la deuxième caisse de retraite en importance au Canada, la CDPQ. Le fonds a acheté en octobre dernier, avec le grand investisseur en capital-risque WestCap.

Le but est de contester la priorité des créanciers pour les parties de la succession Celsius qui n’étaient pas axées sur le client. Cela inclut, entre autres, le minage de bitcoins.

– Les actions nous ont été vendues alors que Celsius avait probablement des problèmes financiers, écrit Andersen, qui est représenté par un avocat américain.

– Charismatique et extraverti

La fiduciaire Shoba Pillay a découvert des faiblesses majeures dans le fonctionnement de Celsius, selon ses rapports préliminaires. Une représentante de son cabinet d’avocats écrit dans un e-mail à DN qu’elle ne commentera pas l’affaire tant qu’elle n’aura pas été tranchée. Dans le même temps, les créanciers soupçonnent que l’ensemble de la plate-forme était gérée comme un système pyramidal, dont le juge chargé de l’affaire a demandé une enquête plus approfondie, écrit le Wall Street Journal.

Selon le Financial Times, des pertes importantes en 2021 et 2022 ont été cachées aux clients. Le fait que le fondateur et PDG Alex Mashinsky ait retiré des fonds équivalents à 100 millions de NOK dans les semaines précédant l’interdiction des clients est également un thème de la gestion immobilière, écrit le journal.

– Alex Mashinsky est un homme très charismatique et extraverti. En tant que directeur général de Celsius, il était disponible pour tout le monde, même lorsque la société gérait plus de 20 milliards de dollars d’actifs, écrit Andersen à DN.

Après le dernier cycle d’investissement, Mashinsky s’est ouvert aux particuliers pour participer à l’une de ses fréquentes réunions publiques avec les clients. Le Norvégien a pris contact directement.

– Il y avait un achat minimum de 300 000 dollars. Tant que vous avez acheté pour autant, ce n’était pas un processus difficile d’acheter des actions, écrit Andersen.(Conditions)Copyright Dagens Næringsliv AS et/ou nos fournisseurs. Nous aimerions que vous partagiez nos cas en utilisant des liens, qui mènent directement à nos pages. La copie ou d’autres formes d’utilisation de tout ou partie du contenu ne peuvent avoir lieu qu’avec une autorisation écrite ou dans la mesure permise par la loi. Pour plus de termes voir ici.