L’affaire est mise à jour.
Après l’énorme scandale de blanchiment d’argent qui s’est déroulé ces dernières années sur la base des opérations de Danske Bank en Estonie, la banque a maintenant conclu un accord avec les autorités des États-Unis et de son pays d’origine, le Danemark.
Danske Bank plaide coupable de fraude contre d’autres banques. La banque va désormais payer aux autorités américaines et danoises une amende de 2,06 milliards de dollars, soit l’équivalent de 20,2 milliards de couronnes norvégiennes.
Ces dernières années, la succursale de la banque en Estonie a fait l’objet d’enquêtes massives tant par des superviseurs externes qu’en interne au sein de la banque. En outre, le groupe bancaire et la succursale ont fait l’objet d’une enquête par les autorités internationales. L’affaire est basée sur des transactions effectuées par des clients de la succursale estonienne qui ne résidaient pas en Estonie, mais en Russie et dans d’autres anciens États soviétiques.
Dans une annonce boursière mardi soir, la banque écrit qu’elle a conclu un accord avec le ministère de la Justice des États-Unis, l’Autorité de surveillance financière américaine et l’écocriminalité danoise. L’amende est couverte par des provisions constituées plus tôt cet automne, lorsque la banque a procédé à une dépréciation comptable de 14 milliards de DKK. Cette provision s’ajoute à 1,5 milliard de couronnes danoises qui ont été mises de côté en 2018.
L’accord doit être formellement conclu devant les tribunaux au Danemark et aux États-Unis, où l’autorité de surveillance financière des États-Unis écrit dans un document juridique :
– Danske Bank a directement et par l’intermédiaire de la succursale en Estonie proposé des services bancaires à des clients suspects, même si la banque savait qu’il existait un degré élevé de risque que ces clients soient impliqués dans le blanchiment d’argent.
Le même document légal indique également que la période en question s’étend au moins de 2009 à 2016.
En octobre, le PDG de la banque, Carsten Egeriis, a déclaré :
– Les discussions avec les autorités américaines et danoises concernant une décision dans l’affaire de l’Estonie sont maintenant à un stade où Danske Bank peut estimer de manière fiable la conséquence financière globale d’une éventuelle décision conjointe des autorités à un total de 15,5 milliards de couronnes danoises.
Excusez-vous « sans réserve ».
Dans le message de mardi soir, le président Martin Blessing poursuit avec :
– L’accord marque la fin des enquêtes aux États-Unis et au Danemark. Depuis que nous avons été contactés par les autorités, nous avons coopéré et nous acceptons les termes de l’accord. Nous présentons des excuses sans réserve et assumons l’entière responsabilité des erreurs et des comportements inacceptables du passé, qui n’ont rien à voir avec Danske Bank aujourd’hui. Nous avons appris de nos erreurs et nous avons pris les mesures nécessaires pour garantir que Danske Bank dispose de mesures solides pour faire tout son possible pour empêcher que ces erreurs ne se reproduisent.
L’affaire a été révélée pour la première fois par le journal danois Berlingske en 2017, qui a révélé que des milliards de dollars avaient été envoyés depuis des comptes proches du gouvernement autoritaire de l’ancien État soviétique d’Azerbaïdjan via Danske Bank en Estonie à des destinataires en Europe et dans des paradis fiscaux.
L’ancien directeur de la Danske Bank, Thomas Borgen, devant le palais de justice de Lyngby cet automne. (Photo : Kristian Ridder-Nielsen)
Déjà à l’été 2018, le PDG de l’époque, Thomas Borgen, a déclaré dans une interview à DN qu’il avait envisagé de démissionner. Plus tard cet automne, lorsque le rapport faisant suite à la propre enquête de la banque a été présenté, il a alors démissionné.
Borgen a été impliqué dans un procès civil cet automne après que des actionnaires anciens et actuels aient demandé à Borgen une indemnisation de 3,3 milliards de NOK. L’affaire a duré plusieurs semaines devant un tribunal de Lyngby au nord de Copenhague en septembre de cette année. Après l’acquittement de Borgen, on a appris lundi que les plaignants faisaient appel du verdict. (Conditions)Copyright Dagens Næringsliv AS et/ou nos fournisseurs. Nous aimerions que vous partagiez nos cas en utilisant des liens, qui mènent directement à nos pages. La copie ou d’autres formes d’utilisation de tout ou partie du contenu ne peuvent avoir lieu qu’avec une autorisation écrite ou dans la mesure permise par la loi. Pour plus de termes voir ici.
