Condamné pour détournement de millions de recettes fiscales

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L’affaire est mise à jour

Rolf Gunnar Hultin (73 ans) et Terje Oddvar Steinsland (70 ans) ont été initialement accusés de fraude fiscale grave pour 28,5 millions de NOK par le Tax Discovery Scheme.

Lorsque l’affaire a été entendue par le tribunal de district d’Agder, l’accusation a été réduite d’une bonne dizaine de millions de couronnes à 18 millions de NOK. Pour Steinsland, le montant a été réduit de 10 NOK à environ 4 millions NOK et pour Hultin de 18,5 NOK à 14 millions NOK.

Lorsque le tribunal de district d’Agder a entendu l’affaire en décembre dernier, Økokrim a demandé cinq ans d’emprisonnement sans condition pour Hultin et 2,5 ans d’emprisonnement pour Steinsland. Leurs avocats ont demandé au tribunal que tous deux soient acquittés.

Hultin a été condamné à 4 ans et demi d’emprisonnement sans condition, tandis que Steinsland a été condamné à deux ans et trois mois d’emprisonnement. Ils sont également condamnés à rembourser un total de 12,7 millions de NOK à l’administration fiscale.

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Hultin n’a admis qu’une culpabilité partielle dans trois des 51 chefs d’accusation dont il était accusé, tandis que Seinsland a répondu devant le tribunal « non coupable » pour les 13 chefs d’accusation. Il a reconnu sa culpabilité partielle dans trois affaires qui concernent, entre autres, la production de listes de temps fictives dans le but de recevoir des fonds du régime Skattefunn.

DN n’a pas encore reçu de commentaires sur le jugement des avocats respectifs de Hultin et Steinsland.

Trouver un trésor

Le plus grand programme norvégien de soutien à la recherche et au développement dans les entreprises. La plupart des candidats font approuver leurs projets et ne concourent pas pour un pot commun. Au lieu de cela, les entreprises obtiennent 18 à 20 pour cent des coûts des projets de recherche et développement couverts, tant qu’elles satisfont aux exigences de recherche et développement de la réglementation fiscale.
Økokrim a averti que le système pouvait être utilisé abusivement par des criminels, car il donne aux entreprises le droit de recevoir des paiements directs tant qu’elles ne réalisent pas de bénéfices. Les entreprises qui réalisent des bénéfices obtiennent l’argent sous forme de déduction dans le règlement fiscal.
Skattefunn a été créé en 2002, mais jusqu’à il y a quelques années, il n’y avait pas de contrôle ciblé pour savoir si les plusieurs milliers d’entreprises dépensaient réellement l’argent en recherche et développement. En 2018, un groupe de travail a été créé qui a travaillé de manière ciblée avec les contrôles Skattefunn.
La responsabilité du programme Skattefunn est partagée : le Conseil de la recherche évalue si les candidatures donnent droit au soutien Skattefunn – mais n’évalue pas le montant que les entreprises devraient recevoir. Les entreprises elles-mêmes déclarent combien elles ont dépensé pour le projet à l’Agence suédoise des impôts, avec un certificat de l’auditeur. L’administration fiscale est chargée de vérifier si l’entreprise a effectivement engagé les frais de recherche et développement qu’elle réclame.

Collé à Dubaï

Hultin et Steinsland ont été poursuivis pour évasion fiscale brute sur une période de dix ans, du stratagème Skattefunn au développement de programmes informatiques dans 12 entreprises différentes. Tous les projets ont été approuvés par le Conseil norvégien de la recherche. Les travaux de développement doivent avoir eu lieu principalement à Dubaï.

Les deux ont été signalés par l’Agence fiscale en 2013 et inculpés l’année suivante. En 2017, des accusations ont été portées contre eux, mais lorsque l’affaire pénale devait commencer en mars 2018, tous deux avaient quitté le pays et se sont rendus à Dubaï. Une demande d’extradition a été refusée par les autorités de Dubaï.

Délivrance d’un mandat d’arrêt international contre un accusé de Dubaï

Après que l’administration fiscale eut intenté une action civile contre la femme, la fille et le gendre de Hultin, tous deux ont choisi de rentrer chez eux et ils ont été arrêtés à Gardermoen le 9 septembre de l’année dernière.

Dans l’affaire civile, la famille de Hultin a été condamnée l’automne dernier à payer dix millions de couronnes. Le verdict a été porté en appel.

Des fugitifs de Dubaï devant un tribunal accusés de fraude fiscale – plaident non coupables de 61 des 64 chefs d’accusation

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