La DNB Bank est critiquée pour ses faibles efforts de lutte contre le blanchiment d'argent - 3
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La plus grande banque de Norvège a été vivement critiquée par l’Autorité norvégienne de surveillance financière (FSA) pour son manque d’efforts pour lutter contre le blanchiment d’argent.

Dans une note, Finanstilsynet a écrit à DNB le 29 juin, mais elle n’a été publiée que vendredi. La banque a été critiquée sur plusieurs points. La critique fait suite à un oubli de l’audit de la banque entrepris en décembre dernier, a rapporté le journal E24.

Dans sa conclusion, il a été dit que la surveillance de la banque avait une conformité insuffisante dans des domaines importants avec les règles de blanchiment d’argent.

« La compréhension du risque associé au blanchiment d’argent, la mise en œuvre d’un contrôle de la clientèle conforme à la réglementation et un système de surveillance électronique qui fonctionne bien sont essentiels pour que la banque découvre les transactions suspectes et le financement du terrorisme », a écrit le Autorité danoise de surveillance financière.

« Nous sommes d’accord avec l’audit selon lequel nous ne sommes pas sur la bonne voie, et nous prenons les critiques très au sérieux », a déclaré le directeur de la communication de DNB, Thomas Midteide, dans un commentaire à E24.

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