Démantèlement d’une grande opération antidrogue

Démantèlement du réseau international de trafic de drogue et de blanchiment d’argent

Au total, 40 suspects ont été arrêtés en Espagne, au Maroc et en Allemagne, et plus de 13 millions d’euros en espèces, près de 4 tonnes de cocaïne, 18 véhicules de luxe et 3 bateaux ont été saisis. La cocaïne saisie vaut plus de 103 millions d’euros sur le marché espagnol. Une partie de la cocaïne saisie en Espagne était destinée au Royaume-Uni et aux pays scandinaves.

Une opération internationale menée par la Guardia Civil espagnole et soutenue par Europol et Eurojust a abouti au démantèlement d’une organisation criminelle internationale dédiée au trafic de cocaïne à grande échelle et au blanchiment d’argent. L’enquête, qui s’est déroulée en différentes phases, a également vu une collaboration entre la DEA des États-Unis, le bureau d’enquête douanier allemand (ZollKriminalamt, ZKA), la police allemande, les carabiniers italiens et la DGST marocaine.

Un bateau suspect conduit à la découverte

L’enquête a débuté en 2016 lorsque la Guardia Civil espagnole a détecté l’existence d’un groupe de trafic de drogue dans des voiliers en provenance de la ville espagnole de Denia. Les enquêteurs ont intercepté l’un de ces voiliers contenant 400 kg de cocaïne au port de Cadix, dans le sud de l’Espagne. La cocaïne était cachée dans un faux fond dans une zone étanche de la proue du bateau.

Des enquêtes plus poussées ont révélé l’existence d’un groupe criminel international dédié au trafic de drogue et au blanchiment d’argent à grande échelle, géré depuis le Venezuela par un Espagnol actuellement recherché en vertu d’un mandat de recherche et d’arrêt international. Le groupe avait établi deux grandes structures criminelles en Espagne. L’un, basé à Pais Vasco, était dédié à la contrebande de cocaïne par voie maritime du Venezuela vers l’Espagne à l’aide de bateaux à voile. L’autre, basé à Melilla, était chargé de collecter les bénéfices illicites de la vente de la cocaïne sur le territoire espagnol et de les envoyer au Venezuela selon différents modes opératoires.

Étroite coopération avec la DEA espagnole

Le principal responsable de la collecte des bénéfices illégaux en Espagne a été identifié grâce à une étroite collaboration avec le bureau de la DEA à Madrid. Il avait été envoyé du Venezuela en Espagne pour gérer la collecte de l’argent, en collaboration avec la cellule Melilla. Basé près de Madrid, il a agi en tant qu’homme d’affaires dédié à l’achat de meubles en bois en Espagne pour les exporter légalement au Venezuela dans des conteneurs d’expédition. L’argent a été introduit en contrebande à l’intérieur des meubles, caché dans de faux fonds dans des billets de grande valeur, principalement 200 et 500 €. Grâce aux enquêtes, l’un de ces envois a été localisé dans la province de Valence (Espagne), et plus de 8 € millions en espèces ont été saisis.

© Europol / La Norvège aujourd’hui