Huit personnes reconnues coupables d'escroqueries à la NAV, de délits liés au travail et de blanchiment d'argent - 3

Sept membres de la famille et un comptable ont été reconnus coupables de fraude à la VNI et de blanchiment d’argent. L’affaire est parmi les plus importantes du genre en Norvège.

Un homme de 44 ans est condamné à quatre ans et demi de prison, tandis que les autres peines de prison vont de deux ans et deux mois à quatre mois. Deux des accusés ont été condamnés à des travaux d’intérêt général de 120 et 240 heures. Les condamnés doivent également verser à NAV une indemnité de 3,86 millions de NOK, et le tribunal a confisqué un peu plus de 800 000 NOK, écrit Bergensavisen.

– Cette affaire concerne une infraction grave au travail qui est très difficile à détecter. Pour autant que je sache, nous n’avons jamais eu un cas comme celui-ci à Bergen, et c’était purement un coup de projecteur sur un environnement et une industrie qui permettait de découvrir les conditions criminelles, déclare le procureur Rudolf Christoffersen dans un communiqué de presse.

Le joueur de 44 ans est déçu et fera appel, a déclaré la défenseur Marianne Karlsen à Bergens Tidende.

Fraude grave
Les infractions couvrent la fraude à la VNI grave, les conditions de travail fictives, le blanchiment d’argent, la falsification de documents et les erreurs financières graves. Les choses durent depuis de nombreuses années. L’affaire fait l’objet d’une enquête depuis décembre 2017 et a atteint sa conclusion préliminaire mercredi.

– Certains ont été acquittés pour complicité, mais tous ont été condamnés pour fraude contre NAV. Plusieurs d’entre eux réclamaient des avantages continus de NAV, et si la police n’avait pas agi, ils auraient quand même reçu des avantages, dit Christoffersen à BA.

Tous les accusés ont protesté contre les peines, à l’exception de l’un d’entre eux qui a plaidé coupable sur l’un des points de l’acte d’accusation complet.

Le comptable a rendu possible
Un comptable a été reconnu coupable d’avoir contribué à plusieurs des escroqueries et est accusé par le parquet d’avoir facilité les activités criminelles. Elle a été condamnée à deux ans et deux mois de prison pour son rôle.

Le tribunal estime qu’elle a fourni à NAV des informations erronées sur les revenus et les conditions de travail et a permis à plusieurs des condamnés d’escroquer NAV en tant qu’employés de ses entreprises.

En décembre 2017, onze personnes ont été arrêtées dans le cadre d’une action à grande échelle dans laquelle la police a frappé l’industrie du transport et de la distribution. La plupart des personnes condamnées résident actuellement dans la municipalité de Bergen et la municipalité d’Øygarden, mais il y en a également une en Bulgarie.

© NTB Norway.mw / #La Norvège aujourd’hui