Photo : Håkon Mosvold Larsen / NTB
DNB a été condamné à une amende de 400 millions de NOK pour avoir enfreint la loi sur le blanchiment d’argent. Les frais de Finanstilsynet (l’Autorité de surveillance financière de Norvège) interviennent après une inspection de blanchiment d’argent à la banque en 2020.
« L’audit faisait suite à des audits antérieurs dans le domaine du blanchiment d’argent. L’audit a révélé des lacunes importantes dans la conformité de la banque à la loi sur le blanchiment d’argent », a écrit Finanstilsynet dans un communiqué de presse.
« Nous prenons très au sérieux les critiques des reportages. La lutte contre la criminalité financière et le blanchiment d’argent est l’une de nos tâches les plus importantes, et c’est une priorité absolue pour DNB », a déclaré le PDG Kjerstin Braathen.
En 2020, Finanstilsynet a également mené d’autres enquêtes sur la gestion par la banque des relations clients avec les sociétés du groupe Samherji.
L’enquête a révélé des lacunes importantes dans le respect de la loi sur le blanchiment d’argent dans la gestion des relations avec les clients, a noté l’audit.
Selon une annonce boursière de la banque, DNB a déjà inclus les frais dans ses comptes pour 2020.
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