Comment Breivik a-t-il financé ses attentats terroristes du 22 juillet ? Voici ce que dit un expert - 3

Une façon de combattre et de prévenir les activités terroristes consiste à empêcher les terroristes de collecter, déplacer, stocker et utiliser des fonds à des fins d’actes terroristes. En comprenant le financement des attaques précédentes, nous pouvons aider à prévenir de futures attaques, déclare Nathalie Bauer, experte en sécurité financière chez Vega Integrity. Dans l’article ci-dessous, Bauer analyse les indicateurs financiers potentiels et les signes avant-coureurs.

Anders Behring Breivik a utilisé environ 300 000 NOK pour planifier l’attaque du 22 juillet 2011 contre Utøya.

Dans son « manifeste », il a affirmé qu’il avait un plan de neuf ans pour lever des fonds et planifier son attaque. Alors qu’il aimait se présenter comme un homme d’affaires prospère, en réalité, les entreprises avec lesquelles il s’est engagé au début des années 2000 ont rapidement fermé.

Au lendemain des attentats, il a affirmé avoir placé une partie de l’argent de sa troisième société, qui vendait de faux diplômes, dans des paradis fiscaux.

Son activité de voyageur a également été un sujet d’intérêt pour l’enquête policière et le parquet. La police a retrouvé son passeport, qui montrait qu’il s’était rendu en Turquie, au Libéria, en Côte d’Ivoire, à Malte, en Estonie et en Lituanie. Breivik a expliqué qu’il s’y est rendu pour rencontrer des héros de guerre. Il a également montré un intérêt précoce pour la politique, puisqu’il a officiellement rejoint le Parti du progrès (FRP) en 1999.

Obtenir l’engrais et les cartes de crédit

En 2009, il a créé une nouvelle entreprise, Breivik Geofarm ENK, qu’il a ensuite utilisée comme couverture pour acheter de l’engrais pour les bombes et obtenir des cartes de crédit de la banque. Breivik a contacté 16 institutions, dont neuf lui ont accordé des cartes de crédit. Il a ensuite commencé à retirer de l’argent, en utilisant une carte différente chaque semaine pour éviter d’attirer l’attention.

Au cours de la même période, il a commencé à acheter des articles symboliques comme des uniformes militaires, des cordons d’or et des distinctions liées à son profil d’extrémisme de droite. Plus tard, il a commencé à acheter du matériel pour les attentats terroristes, comme une lumière bleue de voiture de police, un casque, un gilet pare-balles, des lasers, un masque à gaz, des armes, etc. L’équipement et les articles ont été achetés principalement en ligne via des cartes, PayPal ou par virement bancaire ordinaire. transferts.

Entre mars 2010 et mai 2011, plus de 30 commandes ont été passées auprès de différents revendeurs de différentes parties du monde : les États-Unis, l’Angleterre, l’Inde, Israël, le Mexique, la Chine et la Pologne. Il a également loué une voiture qui a été utilisée comme voiture piégée lors de l’attaque.

Les achats de produits chimiques pour produire la bombe ont été effectués à la fois via Internet et en vente libre chez plusieurs revendeurs norvégiens. Après avoir acheté les produits chimiques, le terroriste était à court d’argent, il a donc décidé d’accélérer son plan.

Breivik n’a pas eu de revenus légaux importants et n’a probablement pas reçu de gains financiers de ses activités commerciales légales. Il a tiré quelques revenus de la vente de faux diplômes entre 2003 et 2006, mais sans les cartes de crédit, il n’aurait probablement pas eu assez de fonds pour achever la fabrication de la bombe.

Le 22 juillet, il avait une dette de carte de crédit de 217 798 NOK.

Indicateurs financiers et signes avant-coureurs

Sur la base des activités décrites ci-dessus, nous pouvons distinguer les indicateurs financiers suivants qui pourraient être liés au financement et à la planification du terrorisme :

  • Transactions qui montrent des activités de voyage : retraits d’espèces étrangères et achats de billets d’avion
  • Engagement politique : adhésion à des partis politiques et paiement de l’adhésion à des groupes politiques
  • Retraits d’espèces fréquents
  • Relations clients avec plusieurs institutions financières sans raison apparente
  • Se livrer à une activité illégale ou s’être déjà livré à une activité illégale
  • Location de voitures dans le pays d’origine, sans rapport avec les vacances
  • Retraits d’espèces importants effectués à partir d’un compte professionnel qui n’est normalement pas associé à des transactions en espèces
  • Utilisation des cartes de crédit non conforme à la destination
  • Dette
  • Multiples transactions internationales
  • Transaction et paiements effectués aux marchands de matériel militaire

Lutte contre le financement du terrorisme en Norvège

Les banques et autres institutions financières, les auditeurs, les comptables et les agents immobiliers sont tous tenus de signaler les soupçons de financement du terrorisme à Økokrim en vertu de la loi norvégienne.

Dès le financement de l’attentat du 22 juillet, on voit clairement que les institutions financières ont besoin d’accroître leur sensibilisation aux risques de financement du terrorisme afin d’éviter d’être détournées et de financer des attentats.

Les terroristes sont préoccupés par la sécurité opérationnelle dans la phase de planification, et ils prennent les mesures nécessaires pour éviter d’attirer l’attention des autorités.

Les entités qui ont une obligation de déclaration peuvent faire une énorme différence en étant à l’avant-garde et en alertant les autorités sur les activités suspectes.

Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne sont pas détenues par Norway.mw, sauf indication contraire.

A propos de l’auteur:

Cet article a été écrit par Nathalie Bauer au nom de Vega Integrity, une entreprise norvégienne qui propose un large éventail de cours pour acquérir une expertise et développer des compétences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme pour les professionnels travaillant dans le domaine de la criminalité financière.

Source : #Norway.mw / #NorwayTodayNews

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