Un homme condamné à une peine de prison pour fraude et blanchiment d'argent de 7,3 millions de NOK - près de la moitié provient d'une indemnisation corona - 3

Un homme de 31 ans a été condamné par le tribunal de district d’Oslo à trois ans et trois mois de prison pour fraude et blanchiment d’argent d’environ 7,3 millions de NOK.

Il ressort d’un jugement du tribunal de vendredi, mentionné sur le site Internet d’Økokrim. L’homme a également été reconnu coupable de faux en écriture.

Sur les 7,3 millions de NOK, environ 2,9 millions de NOK proviennent du régime de compensation salariale qui a été introduit pendant la pandémie de corona. Le tribunal de district d’Oslo a qualifié cela de circonstance aggravante, selon le jugement.

L’affaire fait partie de l’investissement d’Økokrim dans la découverte de la fraude et du blanchiment d’argent et dans la récupération des bénéfices provenant des programmes de soutien introduits pendant la pandémie, écrit Økokrim.

Crypto-monnaie

En plus de la peine de prison, Økokrim a également saisi une crypto-monnaie pour une valeur d’environ quatre millions de NOK auprès d’un service de change.

Dans le jugement du tribunal de district d’Oslo, il est souligné que « les fonds ont été transférés via plusieurs institutions financières, de nombreux comptes, divers échangeurs de crypto, dans un certain nombre de transactions. Le stratagème semble truqué pour empêcher la transparence et la découverte, et a rendu difficile la découverte des circonstances », dit-il.

– Cette affaire est un exemple que les transactions en crypto-monnaie peuvent être suivies par la police et les autorités de poursuite et saisies et confisquées, malgré le fait que la crypto-monnaie est décentralisée et peut être stockée à des adresses anonymes, déclare l’avocat de la police Linn Elise Gjems-Onstad.

Il n’est pas précisé de quel type de crypto-monnaie il s’agit. Le jugement n’est pas définitif.

Usurpation de l’identité d’autrui

Le tribunal de district d’Oslo a également souligné que les actes criminels ont été commis par ce qui est décrit comme un abus massif de l’identité d’autrui et que des mesures ont été prises pour « entraver la transparence et ainsi rendre difficile la découverte des circonstances ».

Dans l’arrêt, l’accent est mis sur le fait que « le type de crime pour lequel l’accusé a été condamné dans cette affaire est de nature socialement très préjudiciable, et il est important, pour des raisons générales de prévention, de réagir strictement à un tel comportement ».(Conditions)Copyright Dagens Næringsliv AS et/ou nos fournisseurs. Nous aimerions que vous partagiez nos cas en utilisant des liens, qui mènent directement à nos pages. La copie ou d’autres formes d’utilisation de tout ou partie du contenu ne peuvent avoir lieu qu’avec une autorisation écrite ou dans la mesure permise par la loi. Pour plus de termes voir ici.