Les procureurs américains ont ouvert une enquête pénale sur Sam Bankman-Fried, l’ancien top crypto scandaleux plus connu sous le nom de « SBF ». Ceci est rapporté à la fois par le Wall Street Journal et Reuters en référence à des sources anonymes connaissant la situation.
L’Américain de 30 ans était jusqu’à la semaine dernière considéré comme l’une des personnes les plus riches du monde, jusqu’à ce qu’il devienne clair que son échange cryptographique et sa fortune d’un milliard de dollars étaient construits sur l’air.
C’est la semaine dernière que l’un des plus grands échanges cryptographiques au monde en termes de volume de transactions, FTX, s’est déclaré en faillite. Il était alors apparu que SBF avait apparemment prêté et perdu 100 milliards de NOK de l’argent des clients à son propre fonds spéculatif crypto Alameda Research. Ceci est strictement interdit dans le commerce de titres traditionnel, mais dans le monde de la cryptographie non réglementé, il n’y a pas de telles restrictions. Cependant, cela peut équivaloir à un détournement de fonds, selon le WSJ.
SBF était le propriétaire majoritaire de FTX et d’Alameda, et quelques jours seulement avant l’effondrement, il a insisté sur le fait que tout était en ordre et que les fonds des clients étaient en sécurité. Ces affirmations, diffusées sur Twitter dans une tentative apparente d’empêcher les clients paniqués de retirer leur argent, pourraient avoir été criminelles en elles-mêmes, selon le WSJ. Les messages ont ensuite été supprimés.
A-t-il menti exprès ?
– Cela se résume à savoir s’il a été menti exprès, pour convaincre les clients ou les investisseurs de renoncer à leurs fonds. Des déclarations ont-elles été faites qui étaient fausses et que la personne derrière elles savait être fausses et faites avec l’intention de tromper les investisseurs ? dit Samson Elzer, un ancien procureur de l’État au bureau du procureur de l’État de Manhattan au journal américain. C’est ce qui aurait dû ouvrir une enquête par SBF.
Ni le parquet, ni les représentants de FTX, n’ont commenté l’information.
On ne sait toujours pas si les autorités américaines sont compétentes aux Bahamas, où Bankman-Fried et son FTX sont basés. La police de la nation insulaire des Caraïbes a ouvert sa propre enquête, selon un communiqué publié le Twitter.
L’effondrement spectaculaire a exercé une forte pression sur les crypto-monnaies. Le bitcoin, qui s’échangeait à plus de 20 000 dollars pièce avant que le scandale ne se produise, se négocie désormais autour de 16 300 dollars.
Sam Bankman-Fried s’est excusé sur Twitter et a donné une sorte d’explication sur ce qui n’allait pas. Si l’on en croit la grande quantité de révélations publiées par les médias grand public et les sites Web de cryptographie, il n’a pas dit toute la vérité.
Messages cryptés
Au cours des dernières 24 heures, SBF a publié une série de messages Twitter peu clairs à partir de son propre compte. Dans la nuit de lundi, il a écrit « Quoi ». Il a ensuite publié des lettres une par une à intervalles irréguliers dans le même fil.
Un peu avant 20h00, heure norvégienne, il avait épelé HAPPE, peut-être le début de l’anglais « happened » ou « skedde ». Il a précédemment signalé qu’il aurait plus à dire sur les circonstances entourant l’effondrement spectaculaire de la bourse, qui était évaluée à 32 milliards de dollars, ou 320 milliards de couronnes, par les investisseurs traditionnels pas plus tard qu’en janvier.
Il y a un peu plus d’une semaine, le joueur de 30 ans valait 150 milliards de NOK et était l’une des grandes stars de la crypto. SBF était connu, entre autres, pour son lobbying en faveur d’une réglementation plus claire de l’industrie et pour avoir fait don de millions de dollars à des politiciens démocrates.
Le stade de l’équipe de basket-ball Miami Heat a été renommé FTX Arena, lorsque Sam Bankman-Fried et la bourse FTX ont remporté les droits de dénomination pour 135 millions de dollars sur 19 ans. Maintenant, il sera renommé à nouveau, plusieurs rapports des médias. (Photo: Marta Lavandier)
Géré par « une bande de jeunes »
Il a également parlé haut et fort de son « altruisme efficace », une philosophie qui implique que vous devez donner de l’argent là où cela vous fait le plus de bien, sans égard à la politique, à l’idéologie ou aux directives moralisatrices. SBF lui-même a déclaré que son objectif était de gagner le plus d’argent possible afin de pouvoir le donner, prétendument efficacement. On faisait grand cas de son style de vie frugal, qui comprenait la conduite d’une Toyota Corolla.
Le jour même où FTX a déposé une demande de mise en faillite, un agent immobilier local a publié une annonce pour un penthouse au prix de 400 millions de NOK. Selon des sources telles que The Guardian et Daily Beast, la résidence est celle de Bankman-Fried.
Le journal crypto en ligne Coindesk, qui a d’abord divulgué les documents montrant que le fonds spéculatif crypto de SBF était insolvable et beaucoup plus étroitement lié à FTX qu’on ne le savait, a décrit la vie dans le penthouse. Ici, SBF et neuf colocataires du même âge auraient régné sur le crypto-empire, tout en nouant des relations amoureuses dans diverses configurations.
– L’ensemble de l’opération a été contrôlé par un groupe de jeunes aux Bahamas, raconte une source anonyme connaissant la situation.
Selon le Wall Street Journal, plusieurs des colocataires ont admis qu’ils savaient que les fonds des clients de FTX allaient au fonds spéculatif Alameda.(Conditions)Copyright Dagens Næringsliv AS et/ou nos fournisseurs. Nous aimerions que vous partagiez nos cas en utilisant des liens, qui mènent directement à nos pages. La copie ou d’autres formes d’utilisation de tout ou partie du contenu ne peuvent avoir lieu qu’avec une autorisation écrite ou dans la mesure permise par la loi. Pour plus de termes voir ici.
