L'héritier du café financièrement pressé a déclaré qu'il avait des fonds à l'étranger - puis l'alarme s'est déclenchée à Wikborg Rein - 3

« Einar, ça m’inquiète un peu »

C’est ainsi qu’un e-mail de l’associé de Wikborg Rein, Stian Tande Mortensen, à son client, l’avocat et financier Einar Greve, s’est ouvert l’automne dernier.

Découvrez un magnifique Fjord

Comme DN l’a mentionné précédemment, Greve et les deux investisseurs Edgar Haugen et Knut Stokke ont prêté 30 millions de NOK sur le marché gris à l’héritier du café Berent Friele au printemps 2021.

Selon l’accord de prêt, Friele devait utiliser le prêt « en vertu du présent accord pour couvrir les obligations des sociétés du groupe de l’emprunteur envers le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets ». Le prêt devait être remboursé après deux mois. La « commission » versée aux trois financiers s’élevait à 12 millions de NOK, soit un taux d’intérêt effectif de 40 %.

Mais lorsque la maturité a approché l’automne dernier, Friele n’a pas pu faire amende honorable. Les e-mails que DN a eu accès montrent que Friele a dit à l’un des créanciers qu’il avait des fonds à l’étranger, mais que le paiement ne s’est pas concrétisé car Wikborg Rein a refusé de l’accepter sur son compte client.

Allez voir les Baleines en Catamaran

– Malheureusement, nous n’avons aucun commentaire à faire à ce sujet, écrit Stian Tande Mortensen dans un e-mail à DN.

Connaissez votre client

Fin octobre, DN a expliqué comment Berent Friele s’était impliqué dans le scandale de l’ONU qui s’est déroulé plus tôt cette année. Friele détient la moitié de Baupanel – une société de Gibraltar – avec une technologie de construction qui devait être utilisée pour construire 1,3 million de maisons dans les pays en développement en collaboration avec l’UNOPS. Aucune des maisons n’a été construite jusqu’à présent.

L’autre moitié de la société appartient à l’homme d’affaires britannique David Kendrick. Les entreprises associées à Kendrick ont ​​​​été payées 58,3 millions de dollars par l’UNOPS pour plusieurs projets différents, mais plusieurs des prêts ont fait défaut.

DN a déjà décrit comment Friele a contracté le prêt sur le marché gris pour rembourser les intérêts de Kendrick à l’UNOPS. Il a promis aux créanciers qu’un accord majeur avec des investisseurs à Dubaï et à Oman serait bientôt en place.

Au cours de l’automne de l’année dernière, Friele a dû demander un report après report du remboursement du prêt de 40 %. À la mi-novembre, Friele a transmis l’e-mail de Mortensen, partenaire de Wikborg Rein, à l’un des prêteurs, Einar J. Greve, pour expliquer la situation :

« Lorsque nous avons fourni notre compte client, nous avons supposé que l’emprunteur (un AS norvégien) nous paierait. Nous sommes obligés d’effectuer un KYC complet (abréviation de « connaître votre client ») pour les paiements vers et depuis nos comptes clients. Il décrit qu’il semble plus facile de nous payer directement. Ce n’est pas. L’e-mail ci-dessous ne semble pas non plus rassurant que KYC sera en place », a écrit l’avocat Stian Tande Mortensen à Einar Greve.

Greve n’a pas répondu aux questions de DN.

KYC est l’abréviation de « connaissez votre client » et fait partie des réglementations strictes en matière de blanchiment d’argent auxquelles les banques, les cabinets d’avocats et d’autres institutions sont soumis afin d’éviter d’être utilisés dans le cadre du blanchiment d’argent. L’avocat de Wikborg Rein a mis en garde contre les complications qu’un manque de KYC pourrait entraîner pour les transferts d’argent depuis Friele.

« Cela peut signifier que nous ne pouvons pas accepter ces paiements. Cela peut également signifier que nous aurons des problèmes pour verser l’argent à qui vous voulez », a écrit l’avocat.

« Vous devriez en parler à Berent et soit acheminer cet argent directement vers vous en tant que prêteurs, ce serait le mieux, soit faire en sorte que le paiement nous soit effectué par une société norvégienne sur laquelle nous pouvons effectuer le KYC », a-t-il poursuivi. dans le courriel.

Il n’apparaît pas dans les e-mails quelle société étrangère devait être responsable du paiement. Il n’est pas non plus révélé pourquoi le paiement devait être effectué via le compte client de Wikborg Rein.

– KYC est un processus lourd qui, selon les routines internes de WR (Wikborg Rein journ.anm.) à l’époque en question, serait difficile à réaliser dans la fenêtre de temps qui s’appliquait alors, a précédemment écrit Berent Friele dans un e-mail à DN.

Son avocat Even Øistensen informe jeudi DN que Friele ne souhaite pas expliquer pourquoi le paiement a dû être effectué via le compte client de Wikborg Rein ou quelle société était responsable du paiement.

« Vraiment énervant »

L’e-mail de l’avocat de Wikborg Rein a été transmis à l’investisseur de Bergen, Per Arne Hanakam. Il a mis en gage une parcelle de terrain en garantie du prêt de Berent Friele.

« Il est assez regrettable que le problème KYC et son ampleur n’aient été abordés qu’aujourd’hui à 12h44 et WR renonce ainsi à une fonction de règlement rapide », a écrit Berent Friele à Hanakam.

La ferme de l’agriculteur Sigurd Birkeland a également été donnée en garantie du prêt. L’argent n’a jamais été versé à Greve, Haugen et Stokke. Ainsi, les trois investisseurs ont demandé la vente forcée des propriétés de Hanakam et Birkeland afin de récupérer l’argent.

Hanakam a accepté de vendre le terrain, tandis que Birkeland s’est opposé à la réclamation. Bergens Tidende a déjà mentionné les investisseurs qui ont poursuivi Birkeland pour faire procéder à une vente forcée, mais ont perdu à la fois devant le tribunal de district et la cour d’appel.

DN a essayé d’entrer en contact avec Hanakam. Il a récemment été inculpé de crime économique grave avec son partenaire commercial Tor-Erik Nielsen. Bergens Tidende a mentionné dans un certain nombre d’articles que les investisseurs ont apporté des millions de dollars à des prêteurs privés pour l’achat et la réglementation des terres.

Après plusieurs années, les projets n’ont pas été réalisés et un certain nombre de prêteurs n’ont pas récupéré l’argent qu’ils ont prêté, selon le journal. Ni Hanakam ni Nielsen ne plaident coupables.

– Hanakam est emprisonné avec une lettre et une interdiction de visite, il n’a donc pas la possibilité de poser des questions ou de faire des commentaires, écrit son avocat Mikkel Toft Gimse dans un SMS à DN.(Conditions)Copyright Dagens Næringsliv AS et/ou nos fournisseurs. Nous aimerions que vous partagiez nos cas en utilisant des liens, qui mènent directement à nos pages. La copie ou d’autres formes d’utilisation de tout ou partie du contenu ne peuvent avoir lieu qu’avec une autorisation écrite ou dans la mesure permise par la loi. Pour plus de termes voir ici.