Le Credit Suisse a accordé un prêt d’urgence de 140 millions de dollars, soit 1,4 milliard de couronnes norvégiennes, au soi-disant fonds de justice Greensill Capital en octobre 2020, cinq mois seulement avant l’effondrement du fonds.
Il semble maintenant que la garantie du prêt puisse avoir été basée sur des factures vides, selon le Financial Times, qui qualifie les factures de suspectes.
Les factures émises par Liberty Commodities de l’industriel indo-britannique Sanjeev Gupta et vendues à Greensill faisaient partie de la garantie du prêt, selon des documents consultés par le Financial Times et des personnes proches de la transaction. Néanmoins, plusieurs des parties mentionnées dans les factures ont déclaré au journal qu’elles ne faisaient pas affaire avec Liberty.
Selon le Financial Times, cela jette un nouvel éclairage sur la gestion inadéquate des risques de la banque. Cela ouvre également de nouvelles questions liées aux routines chez Greensill et Liberty, écrit le Financial Times. Ce dernier fait l’objet d’une enquête par le Serious Fraud Office britannique et la police française pour fraude présumée et blanchiment d’argent.
N’a pas fait affaire avec Liberty
Même après que l’un des plus gros clients du Credit Suisse – le négociant suisse en matières premières Trafigura – ait alerté la banque que Liberty Commodities avait apparemment levé des fonds via Greensill à l’aide d’une facture suspecte, la banque a choisi d’accepter les factures en garantie.
Dans les factures, la société Gupta avait répertorié un total de sept sociétés comme partenaires commerciaux. Quatre de ces sociétés – Cargill, Mitsui Bussan Metals, Toyota Tsusho Asia Pacific et Itocho Singapore – ont déclaré au Financial Times qu’elles n’avaient aucune transaction avec Liberty Commodities. Les trois autres ont refusé de commenter l’affaire ou n’ont pas pu être joints par le journal.
Itochu a ajouté que la société avait été contactée par le directeur de Greensill, Grant Thornton, pour confirmer l’une des factures de Liberty Commodities en mars 2021.
La société japonaise a répondu qu’elle n’avait aucune trace de la transaction dans la filiale singapourienne. L’entreprise s’était également renseignée auprès d’autres filiales locales de la région et d’entreprises associées sans succès.
Couverture complète garantie
Malgré la garantie douteuse, le prêt de 1,4 milliard de NOK a été remboursé car le Credit Suisse détenait un privilège de premier rang sur d’autres actifs de Greensill, dont 500 millions de NOK en espèces.
– Credit Suisse Asset Management a continué à travailler sans relâche pour récupérer des liquidités pour les investisseurs dans les fonds de financement de la chaîne d’approvisionnement, a déclaré la banque au Financial Times.
– Le remboursement du prêt à Greensill Capital, dans son intégralité, majoré des intérêts dus, est une preuve supplémentaire de notre détermination absolue.
Le scandale Gupta
Jusqu’en 2020, le Credit Suisse suisse était l’une des banques les plus impliquées dans le financement du soi-disant fonds de justice du financier australien Lex Greensill. À l’époque, la banque utilisait Greensill dans le financement de quatre des fonds de la banque. Le Credit Suisse avait également jusque-là agi en tant que source de capital d’investissement dans Greensill par le biais de ces fonds.
L’industriel indo-britannique Sanjeev Gupta est propriétaire de la société Liberty Commodities. (Photo: Stefan Wermuth / Reuters / NTB)
La collaboration n’était pas inhabituelle, alors que les choses se sont si bien déroulées pour Greensill, qui a fait appel à des personnalités telles que l’ancien Premier ministre David Cameron en tant que conseiller, et l’industriel indo-britannique Sanjeev Gupta, qui a été nommé il y a quelques années. pour sauver l’industrie sidérurgique britannique. Ce dernier s’est avéré plus tard être un choix risqué.
En 2020, il est apparu que Greensill avait prêté près de 700 millions de NOK à une société Gupta inexistante, en plus des pertes sur d’autres expositions à la famille Gupta. L’année suivante, la banque suisse a rompu tous les liens avec Greensill, après que le Finanstilsynet allemand BaFin ait fait pression sur Greensill pour qu’il réduise son exposition à Gupta.
Crises
Récemment, des changements importants et fréquents ont eu lieu tant au sein de la direction que du conseil d’administration du Credit Suisse. Le PDG actuel, Ulrich Körner, a obtenu le poste en juillet de cette année, tandis qu’Axel Lehmann est président depuis janvier de cette année.
Greensill n’est pas le seul scandale qui a touché la banque en 2020. Le Credit Suisse s’est également retrouvé dans le coin de la honte lorsqu’il a appris qu’il avait la plus grande exposition de toutes les institutions financières qui avaient facilité l’énorme investissement d’Archegos Capital du gestionnaire de fonds spéculatifs Bill Hwang. paris sur des actions individuelles, qui ont abouti à la faillite du fonds à Pâques 2021. Le Credit Suisse a perdu un total de 5,5 milliards de dollars lors de la chute d’Archegos.
Ces dernières années, la banque a également été touchée par une affaire d’espionnage interne, où des détectives privés ont été embauchés pour surveiller l’un des principaux dirigeants de la banque, ce qui a conduit à un roulement de tête dans la direction. Cette année, il est apparu que la banque avait été impliquée dans un scandale de blanchiment d’argent, ainsi qu’une affaire de fuite dans laquelle il ressort que des comptes bancaires pourraient avoir été utilisés dans le cadre de trafic d’êtres humains, de drogue, de torture et de fraude immobilière.(Conditions)Copyright Dagens Næringsliv AS et/ou nos fournisseurs. Nous aimerions que vous partagiez nos cas en utilisant des liens, qui mènent directement à nos pages. La copie ou d’autres formes d’utilisation de tout ou partie du contenu ne peuvent avoir lieu qu’avec une autorisation écrite ou dans la mesure permise par la loi. Pour plus de termes voir ici.
