Ancien PDG accusé d'avoir fraudé des investisseurs en crypto : - Les a conduits sur la voie de la ruine financière - 3

L’ancien PDG de Celsius est poursuivi pour avoir fraudé des centaines de milliers d’investisseurs en crypto dans l’échange de crypto maintenant en faillite, selon CNBC.

Jeudi, il est apparu que la procureure de l’État de New York, Letitia James, poursuit l’ancien PDG de Celsius Network, Alex Mashinsky.

La crypto-banque américaine Celsius était l’une des plus importantes du genre et avait près de 120 milliards de NOK sous gestion pas plus tard qu’en mai de l’année dernière. Puis est venue la chute large et abrupte des crypto-monnaies, exposant les faiblesses fondamentales du modèle commercial. L’entreprise a fait faillite.

J’ai essayé de cacher de grosses pertes

Mashinsky a assuré à ses clients qu’investir avec Celsius était à la fois plus sûr et plus lucratif que de confier leurs investissements à une banque traditionnelle. À un moment donné, les dépôts sur l’échange de crypto étaient évalués à 20 milliards de dollars, selon le procureur général.

Le procureur de la République affirme que les déclarations de Mashinsky étaient fausses et faisaient partie de sa tentative de cacher des pertes importantes sur des investissements risqués réalisés dans des prêts cryptographiques.

« En tant qu’ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky a promis de conduire les investisseurs vers la liberté financière, mais les a conduits sur la voie de la ruine financière », a déclaré James dans un communiqué.

Le procureur de l’État veut infliger une amende à Mashinsky et exiger une compensation financière, tout en interdisant à l’ancien directeur général de gérer des sociétés ou de travailler avec des titres de l’État.

Mashinsky a déjà démissionné de la tête de l’entreprise en septembre 2022, après que Celsius a demandé la protection contre la faillite dans le cadre d’un processus dit du chapitre 11 en juillet.

Økokrim a chassé les Norvégiens dans des listes de clients publiées

Les crypto-monnaies sont conçues pour l’anonymat. Il a cessé pour les 600 000 clients Celsius, dont plusieurs Norvégiens, lorsque la bourse a fait faillite l’année dernière.

Selon le Wall Street Journal, les clients ont un encours de près de 50 milliards de NOK. Ceux-ci sont définis comme créanciers dans le processus de mise en faillite, et environ 600 000 d’entre eux sont nommés devant un tribunal américain. L’historique des transactions des clients est également publié.

Cela a conduit Økokrim et l’Agence suédoise des impôts à commencer à fouiller les listes à l’automne 2022.

Les crypto-monnaies sont apparues dans le sillage du bitcoin en 2008, et le but de la technologie est assez explicitement de permettre des transactions anonymes hors du contrôle du gouvernement. Chaque année, de plus en plus de Norvégiens ont signalé des actifs cryptographiques aux autorités, mais l’Agence norvégienne des impôts suppose qu’ils représentent une fraction du nombre réel.

Selon les médias cryptographiques, c’est un tribunal des faillites de l’État de New York qui a ordonné que les clients soient nommés. Les protestations des clients ont été de peu d’utilité, car c’est la norme pour les créanciers tels qu’ils sont définis. Ils doivent néanmoins avoir convenu que les coordonnées et les adresses résidentielles étaient diffamées.(Conditions)Copyright Dagens Næringsliv AS et/ou nos fournisseurs. Nous aimerions que vous partagiez nos cas en utilisant des liens, qui mènent directement à nos pages. La copie ou d’autres formes d’utilisation de tout ou partie du contenu ne peuvent avoir lieu qu’avec une autorisation écrite ou dans la mesure permise par la loi. Pour plus de termes voir ici.