Argent.Photo : Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Les procédures des banques pour signaler les soupçons de blanchiment d’argent ont mis au jour plusieurs cas axés sur le financement du terrorisme.
Les banques et institutions financières norvégiennes ont jusqu’à présent signalé cette année 7 153 cas aux autorités norvégiennes. Parmi eux, plus de 5000 soupçonnés de blanchiment d’argent, plus que jamais, rapporte NRK News.
Les institutions financières sont tenues de le signaler si elles détectent des transactions suspectes.
De nombreux cas ont détecté le financement du terrorisme.
– Oui, nous avons découvert du blanchiment traqué par la terreur, déclare le procureur général Sven Arild Damslora à Økokrim.
– Les méthodes utilisées pour blanchir les produits du crime deviennent de plus en plus complexes, confirme la directrice Evy Ann Hagen de Finance Norway.
Les institutions financières investissent massivement dans la prévention et la détection du blanchiment d’argent et d’un éventuel financement du terrorisme et des méthodes de détention pour trouver les transactions suspectes à portée de main.
L’expérience d’Økokrim est que la plupart des cas de blanchiment d’argent se déroulent de la même manière que les autres crimes sur le lieu de travail.
– L’industrie du transport, le nettoyage et le lavage sont des industries qui se reproduisent lorsqu’il s’agit de ce type d’infractions pénales, explique Damslora.
Source : NTB scanpix / Norway.mw
