Environ 3 000 des entreprises clientes de DNB pourraient voir leurs comptes bloqués cette année en raison d’un manque de déclaration.
Selon Dagens Næringsliv, cela représente plus d’un milliard de couronnes dans les comptes qui ont été examinés dans le cadre des efforts de la banque pour lutter contre le blanchiment d’argent.
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Sur 100 000 comptes examinés, il apparaîtra que 3 000 d’entre eux seront bloqués au cours de l’année à venir.
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La loi sur le blanchiment d’argent exige que les banques sachent qui est le client, les personnes derrière l’entreprise et qui a droit aux fonds. Si les informations sont insuffisantes ou obsolètes, le client sera contacté.
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– Vous remarquerez assez rapidement si quelque chose ne va pas lorsque nous demandons de nouvelles informations. Nous pouvons entendre s’ils sont inquiets ou non lorsqu’ils parlent.
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Si nous pensons que les choses sont étranges, nous examinerons les transactions, puis nous trouverons peut-être des transferts qui nous feront transmettre l’affaire, explique Cathy Tran, collaboratrice du projet.
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La loi oblige la banque à bloquer les comptes s’ils ne reçoivent pas d’informations à jour.
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« Ce système capturera les transactions financières liées à la traite des êtres humains, aux crimes graves liés à la drogue, à la criminalité économique et au financement du terrorisme », a déclaré Sven Arild Damslora, chef de département chez Økokrim.
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La vice-présidente exécutive des marchés d’entreprise chez DNB, Benedicte Schilbred Fasmer, souligne qu’ils ne veulent pas bloquer les comptes.
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«Nous avons désespérément essayé de mettre la main sur les personnes derrière les entreprises qui possèdent les comptes que nous devons bloquer. Si les choses se mettent en place, nous aimerions bien sûr les garder comme clients, dit Fasmer.
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© NTB Norway.mw / La Norvège aujourd’hui
