L'ancien PDG de Danske Bank, Thomas Borgen, est acquitté dans un procès à la suite de l'affaire de l'Estonie - 3

L’affaire est mise à jour.

Le procès au Danemark contre l’ancien PDG de Danske Bank, Thomas Borgen, concerne le fait que les anciens et actuels actionnaires ont exigé de Borgen des dommages-intérêts de 3,3 milliards de NOK.

Ces plaignants pensaient que Borgen devait payer les pertes financières et les dommages causés au cours de l’action après que le scandale de blanchiment d’argent a frappé la banque en 2018. Ils pensent que la banque a retenu des informations sur l’affaire au plus tard à partir du jour où l’auditeur interne a envoyé une lettre. à la direction, soit le 5 février 2014, et jusqu’en 2018. Le fonds pétrolier était à l’origine d’environ la moitié de la demande du procès.

L’affaire a été entendue par un tribunal de Lyngby, juste au nord de Copenhague, en septembre et octobre.

Verdict unanime

Mardi à 12 heures, le juge Ulrik Finn Jørgensen était prêt avec un verdict.

La caution est acquittée. Le verdict est unanime entre trois juges. Ceci est révélé dans un court communiqué de presse du tribunal de Lyngby. Les plaignants doivent payer les frais de justice de Borgen de dix millions de couronnes danoises. Cela correspond à près de 14 millions de NOK.

Le jugement est basé sur un résumé de deux conditions pouvant entraîner une responsabilité pour dommages:

  • Responsabilité pour opération irresponsable
  • Responsabilité en cas de non-divulgation des connaissances internes.

En ce qui concerne le premier point, il est indiqué dans le jugement : « Comme une réclamation éventuelle à la suite d’une opération irresponsable n’a pas de caractère individuel, les demandeurs ne peuvent pas être testés quant à l’existence d’une opération irresponsable de la banque de la part de Thomas Borgen ».

En ce qui concerne le deuxième point, il dit : « Le tribunal ne considère pas qu’il soit prouvé que Borgen, en tant que vice-président exécutif responsable des activités dans les pays baltes au cours de la période de 2009 à 2012, ou en tant que PDG à partir de 2013, ait pris connaissance d’informations concernant d’importants problèmes en estonien non-résident-portefeuille jusqu’au début de 2014. À cet égard, le tribunal souligne que depuis les années 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 et 2013, il existe des rapports et des déclarations de l’auditeur interne et du service juridique dans lequel la lutte contre le blanchiment d’argent le travail dans la branche estonienne est très bien classé et qu’il n’y a aucune information selon laquelle Borgen aurait reçu d’autres informations importantes sur des problèmes qui n’avaient pas été réglés ».

Plus loin dans le jugement, il est fait mention d’un e-mail alarmant envoyé à Borgen et à deux autres directeurs exécutifs le 5 février 2014. Les juges concluent alors :

« Dans ce contexte, le tribunal estime qu’il n’a pas été prouvé que le 5 février 2014, Borgen disposait d’informations ou aurait dû obtenir des informations montrant que l’affaire de blanchiment d’argent dans la succursale estonienne de la banque était d’une telle ampleur qu’il fallait supposer avoir un impact notable sur l’évolution des prix. »

Les juges estiment que les plaignants ne peuvent pas prouver que Borgen n’a pas correctement informé le marché et qu’il « ne peut donc pas justifier une responsabilité en dommages-intérêts » à l’encontre de Borgen.

Thomas Borgen, qui après son passage à la Danske Bank est rentré chez lui en Norvège depuis le Danemark, a été représenté dans le procès par le cabinet d’avocats Plesner à Copenhague, dirigé par son associé Peter Schradieck.

Gros frais de justice

Grâce à l’accusation complète des plaignants, le tribunal a fixé les frais de justice à dix millions de couronnes danoises. Cela correspond à 13,8 millions de NOK.

La somme est justifiée par le fait que le montant de l’indemnisation s’élevait à un peu moins de 2,5 milliards de couronnes danoises, plus les intérêts, et que « lors de la préparation de l’affaire, les plaignants ont formulé 13 demandes de procédure » qui, après une correspondance écrite et un délai d’un jour procédure orale, ont été refusées par le tribunal au bout d’un jour. En outre, le tribunal ajoute que les pièces du dossier comptent 6 588 pages et que les parties disposaient également de pièces justificatives de plus de 2 000 pages et que les principales négociations ont duré plus de huit jours.

Litige sur l’assurance Borgen

Les plaignants sont représentés par le cabinet d’avocats Elmann et son associé Kasper Westberg à Copenhague. Le procès a été intenté par la société financière belge Deminor Recovery Services, et l’affaire est gérée par le directeur Eduard Fremault. Il a déclaré à DN en septembre qu’il n’était pas clair si Borgen était assuré.

– L’affaire concerne la responsabilité de Borgen, lorsque de l’argent a été blanchi via la Danske Bank. Cette responsabilité n’a rien à voir avec la capacité de Borgen à payer l’indemnisation. Les conseillers juridiques de Borgen n’ont pas fourni la preuve que lui, la compagnie d’assurance ou la banque n’ont pas l’argent nécessaire. En tant qu’ancien PDG, Borgen est couvert par une assurance D&O, qui est la norme dans le système bancaire, et qui couvre également ses frais juridiques. Sur demande, les avocats de Borgen ont refusé de montrer les détails de l’assurance, a déclaré Fremault dans un e-mail à DN.

Un régime d’assurance spécifique pour les membres du conseil d’administration et les cadres supérieurs – Police d’assurance des administrateurs et des dirigeants – il est courant de signer avec de grandes banques pour éviter d’être personnellement responsable des dommages. Plus tôt dans la semaine, le journal danois Berlingske a écrit que Danske Bank s’était retrouvée dans un différend avec la compagnie d’assurance de la banque concernant la couverture des pertes ou des frais juridiques liés à l’affaire de l’Estonie. Selon le journal, la compagnie d’assurance, qui n’a pas été nommée, estime que la banque a signalé le cas de blanchiment d’argent trop tard et que, par conséquent, l’assurance D&O de la banque ne couvre pas les dépenses liées à cela. Maintenant, le différend entre la banque et la compagnie d’assurance dans un autre pays est devenu une affaire d’arbitrage.(Conditions)Copyright Dagens Næringsliv AS et/ou nos fournisseurs. Nous aimerions que vous partagiez nos cas en utilisant des liens, qui mènent directement à nos pages. La copie ou d’autres formes d’utilisation de tout ou partie du contenu ne peuvent avoir lieu qu’avec une autorisation écrite ou dans la mesure permise par la loi. Pour plus de termes voir ici.