Quelques heures à peine avant que l’Américain Sam Bankman-Fried, âgé de 30 ans, qui portait les initiales « SBF » dans la communauté crypto, ne témoigne devant le Congrès américain, il a été arrêté aux Bahamas.
« Les Bahamas et les États-Unis ont un intérêt commun à tenir toutes les personnes associées à FTX susceptibles d’avoir enfreint la loi responsables de leurs actes », a déclaré le Premier ministre bahamien Philip Davis dans un communiqué.
Confirme la charge
Jusqu’à il y a un mois, Bankman-Fried était considéré comme l’un des plus riches du monde avec une fortune estimée entre 20 et 30 milliards de dollars. L’échange crypto et la fortune d’un milliard de dollars ont dû être construits sur la fraude et l’air.
Les États-Unis ont lancé une enquête contre SBF en tant qu’individu, tandis que les Bahamas poursuivront les enquêtes pénales et réglementaires sur l’effondrement de l’échange de crypto FTX, selon les autorités bahamiennes.
« Cela se fera en collaboration avec les autorités chargées de l’application de la loi et les partenaires réglementaires aux États-Unis et ailleurs », indique le communiqué du Premier ministre des Bahamas.
Le tribunal du district sud de New York à Manhattan confirme que des accusations ont été portées.
« Plus tôt ce soir, les autorités des Bahamas ont arrêté Samuel Bankman-Fried à la demande des autorités américaines, sur la base d’un acte d’accusation secret préparé par le tribunal. Nous prévoyons de rendre les accusations publiques mardi matin et nous aurons d’autres commentaires », a déclaré le procureur de l’État Damian Williams dans un commentaire, via Twitter.
Les avocats représentant le trentenaire ne veulent pas commenter l’arrestation, selon le New York Times et le Wall Street Journal.
Audience du Congrès
Bankman-Fried a donné un certain nombre d’interviews par vidéo depuis les Bahamas depuis que la faillite est devenue une réalité. Bankman-Fried a admis lors du sommet DealBook avoir perdu le contrôle, mais a nié être responsable de fraude ou avoir sciemment utilisé les fonds de clients pour des investissements.
– J’ai été choqué par ce qui s’est passé, raconte-t-il lors de l’événement organisé par le New York Times.
Il dit qu’en tant que patron, il avait des obligations claires envers les employés, les clients, les investisseurs et les autorités.
– Je n’ai clairement pas fait du bon travail, admit-il.
Le syndic, qui a participé au nettoyage après la faillite de la société énergétique Enron il y a plus de 20 ans, a décrit une faillite très désorganisée.
– Jamais dans ma carrière je n’ai vu un échec aussi complet dans la gestion d’une entreprise, et une absence aussi totale d’informations financières fiables qu’ici, a déclaré l’avocat John J. Ray III, qui est en charge de la masse de la faillite.
Le syndic doit également témoigner mardi.
– L’effondrement de FTX semble provenir de la concentration absolue du contrôle entre les mains d’un petit groupe d’individus très inexpérimentés et peu sophistiqués. Ils n’ont pas réussi à mettre en place les contrôles nécessaires à une entreprise qui gère des actifs pour le compte d’autrui, envisage de témoigner John J. Ray III, selon le Wall Street Journal.
Risque la prison à vie
La crise a commencé lorsque les détails des positions du fonds spéculatif crypto Alameda Research, qui était contrôlé et détenu en partie par Bankman-Fried, ont été divulgués. Celles-ci consistaient en grande partie en la « pièce » FTT illiquide, qui était la propre crypto-monnaie de l’échange FTX.
« J’ai perdu de vue les choses les plus importantes dans l’agitation entourant la croissance de l’entreprise. Je tiens profondément à vous tous, et vous étiez ma famille, et je suis désolé », a-t-il écrit dans une lettre de plusieurs pages aux employés en novembre.
Des experts juridiques ont déclaré à la chaîne commerciale américaine CNBC que Bankman-Fried risque la prison à vie si les procureurs l’accusent de fraude bancaire ou de transfert illégal de fonds via des systèmes de paiement internationaux.
Bernie Madoff, qui était à l’origine d’un système pyramidal avec un chiffre d’affaires de 60 milliards de dollars, a été condamné à 150 ans de prison pour escroquerie.(Conditions)Copyright Dagens Næringsliv AS et/ou nos fournisseurs. Nous aimerions que vous partagiez nos cas en utilisant des liens, qui mènent directement à nos pages. La copie ou d’autres formes d’utilisation de tout ou partie du contenu ne peuvent avoir lieu qu’avec une autorisation écrite ou dans la mesure permise par la loi. Pour plus de termes voir ici.
